博天堂918AG|台服暗黑3|央行、外交部、公安部、国安部、司法部、财政部、住建

　　2025年第15次行务会议审议通过◈✿ღ★，并经外交部◈✿ღ★、公安部◈✿ღ★、国家安全部◈✿ღ★、司法部◈✿ღ★、财政部◈✿ღ★、住房城乡建设部博天堂918AG旗舰官网◈✿ღ★，◈✿ღ★、市场监管总局同意◈✿ღ★，现予公布台服暗黑3◈✿ღ★，自2026年2月16日起施行◈✿ღ★。

　　第一条为预防洗钱◈✿ღ★、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动◈✿ღ★，规范反洗钱特别预防措施台服暗黑3◈✿ღ★，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》等法律◈✿ღ★，制定本办法◈✿ღ★。

　　（三）中国人民认定或者会同国家有关机关认定的博天堂918AG◈✿ღ★，具有重大洗钱风险◈✿ღ★、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单◈✿ღ★。

　　第三条本办法所称反洗钱特别预防措施◈✿ღ★，包括立即停止向本办法第二条规定的名单所列对象及其代理人◈✿ღ★、受其指使的组织和人员◈✿ღ★、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金◈✿ღ★、资产◈✿ღ★，立即限制相关资金博天堂918AG博天堂918AG◈✿ღ★、资产转移等◈✿ღ★。

　　第五条对依法履行反洗钱特别预防措施相关职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息等反洗钱信息◈✿ღ★，应当予以保密◈✿ღ★。非依法律规定◈✿ღ★，不得向任何单位和个人提供◈✿ღ★。

　　第七条公安部◈✿ღ★、国家安全部◈✿ღ★、外交部◈✿ღ★、中国人民在各自职责范围内开展本办法第二条规定的名单的认定◈✿ღ★、发布博天堂918AG◈✿ღ★、除名等相关工作◈✿ღ★，并互相配合◈✿ღ★。

　　国务院有关特定非金融机构主管部门依法对特定非金融机构履行反洗钱特别预防措施义务的情况进行监督管理和指导◈✿ღ★。

　　第八条国家有关机关通过多种形式开展反洗钱特别预防措施宣传教育活动◈✿ღ★，增强社会公众对洗钱◈✿ღ★、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动的防范意识和识别能力◈✿ღ★。

　　第九条对本办法第二条第一项规定的名单有异议的◈✿ღ★，当事人可以依照《中华人民共和国反恐怖主义法》的相关规定◈✿ღ★，通过国家反恐怖工作领导小组办公室申请复核◈✿ღ★。

　　对本办法第二条第三项规定的名单有异议的◈✿ღ★，当事人可以向作出认定的部门申请行政复议◈✿ღ★；对行政复议决定不服的◈✿ღ★，可以依法提起行政诉讼◈✿ღ★。

　　第十条为支付基本开支及其他必需的费用◈✿ღ★，名单所列对象可以根据名单类型向公安部◈✿ღ★、外交部◈✿ღ★、中国人民银行申请使用被限制转移的资金918博天堂(中国)百度百科◈✿ღ★、资产◈✿ღ★。

　　申请通过后◈✿ღ★，资金◈✿ღ★、资产的所有人◈✿ღ★、控制人或者管理人应当配合按照指定用途◈✿ღ★、金额◈✿ღ★、方式等动用资金◈✿ღ★、资产◈✿ღ★。

　　第十一条金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度◈✿ღ★，识别和评估相关风险◈✿ღ★，采取与风险相适应的管理措施918博天堂◈✿ღ★，◈✿ღ★。

　　金融机构与客户建立业务关系◈✿ღ★、为客户提供一次性金融服务◈✿ღ★，或者业务关系存续期间客户身份基本信息发生变化的◈✿ღ★，应当根据名单对客户进行核查◈✿ღ★。

　　第十六条核查发现客户或者其交易对象属于名单所列对象或者其代理人◈✿ღ★、受其指使的组织或者人员◈✿ღ★、其直接或者间接控制的组织的◈✿ღ★，金融机构应当立即采取反洗钱特别预防措施◈✿ღ★。

　　在采取限制转移措施时◈✿ღ★，前款规定的组织或者人员与他人共同拥有或者控制的资金◈✿ღ★、资产◈✿ღ★，如无法分割或者确定份额的◈✿ღ★，金融机构应当一并采取措施台服暗黑3◈✿ღ★。

　　第十七条金融机构对客户或者其交易对象是否属于名单所列对象存在疑问的◈✿ღ★，可以向名单发布机关申请协助核实◈✿ღ★。

　　第十八条金融机构采取反洗钱特别预防措施后◈✿ღ★，应当将采取的措施◈✿ღ★、被限制转移的资金或者资产◈✿ღ★、客户试图进行的交易等信息按照规定及时书面报告中国人民银行或者其分支机构◈✿ღ★。

　　对本办法第二条第一项规定的名单所列对象采取反洗钱特别预防措施的◈✿ღ★，还应当按照规定及时向国务院公安部门◈✿ღ★、国家安全部门书面报告◈✿ღ★。

　　第十九条金融机构采取反洗钱特别预防措施后◈✿ღ★，可以以适当方式告知被采取反洗钱特别预防措施的对象◈✿ღ★，说明采取的措施和理由◈✿ღ★。法律◈✿ღ★、行政法规或者相关部门另有保密要求的除外博天堂918AG◈✿ღ★。

　　第二十条被采取反洗钱特别预防措施的组织和个人认为金融机构采取反洗钱特别预防措施不符合有关法律法规要求的◈✿ღ★，可以向金融机构提出◈✿ღ★，金融机构应当及时处理博天堂918AG◈✿ღ★。

　　第二十一条采取反洗钱特别预防措施期间◈✿ღ★，金融机构可以通过有关账户收取被列名对象根据名单发布前签订的合同◈✿ღ★、协议或者其他债权债务关系应收的款项及其他收入◈✿ღ★。

　　第二十二条在采取限制转移措施期间◈✿ღ★，相关资金◈✿ღ★、资产发生变动的◈✿ღ★，金融机构应当及时报告中国人民银行或者其分支机构◈✿ღ★。

　　第二十四条特定非金融机构在从事规定的特定业务时◈✿ღ★，参照本办法关于金融机构履行反洗钱特别预防措施的相关规定◈✿ღ★，根据行业特点◈✿ღ★、经营规模◈✿ღ★、洗钱风险状况履行反洗钱特别预防措施义务◈✿ღ★。

　　第二十五条依法负有反洗钱特别预防措施相关职责的部门工作人员违反规定◈✿ღ★，泄露应予保密的信息的台服暗黑3◈✿ღ★，依法给予处分◈✿ღ★。

　　第二十六条金融机构违反本办法◈✿ღ★，未按照规定制定◈✿ღ★、完善反洗钱特别预防措施内控制度的◈✿ღ★，由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条的规定进行处罚台服暗黑3◈✿ღ★。

　　金融机构未按照本办法规定履行反洗钱特别预防措施义务的◈✿ღ★，由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十四条的规定进行处罚◈✿ღ★；致使犯罪所得及其收益通过本机构得以掩饰台服暗黑3◈✿ღ★、隐瞒的◈✿ღ★，或者致使恐怖主义融资后果发生的◈✿ღ★，依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十五条的规定进行处罚◈✿ღ★。

　　中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构按照以上两款规定对金融机构进行处罚的◈✿ღ★，还可以根据情形对负有责任的董事◈✿ღ★、监事◈✿ღ★、高级管理人员或者其他直接责任人员◈✿ღ★，依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十六条的规定进行处罚◈✿ღ★。

　　第二十七条特定非金融机构违反本办法规定的◈✿ღ★，由特定非金融机构主管部门依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十八条的规定进行处罚◈✿ღ★。

　　第二十八条金融机构以及特定非金融机构以外的单位和个人违反本办法规定的◈✿ღ★，由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十九条的规定进行处罚◈✿ღ★。

　　第二十九条本办法所称任何单位和个人◈✿ღ★，是指中华人民共和国公民◈✿ღ★、依照中华人民共和国法律设立的法人◈✿ღ★、非法人组织及其境内外分支机构◈✿ღ★，以及位于中华人民共和国境内的其他单位和个人◈✿ღ★。

　　（一）名单所列对象直接或者间接◈✿ღ★、单独或者与他人共同所有或者控制的所有资金◈✿ღ★、资产◈✿ღ★，不仅限于与特定恐怖行为或者扩散行为相关的资金◈✿ღ★、资产◈✿ღ★；

　　本办法所称基本开支◈✿ღ★，包括购买食物◈✿ღ★、住房支出◈✿ღ★、医药费◈✿ღ★、水电费等用于维持生活的基本费用◈✿ღ★，以及税费◈✿ღ★、资金管理费◈✿ღ★、资产维护费等◈✿ღ★。

　　本办法所称资金◈✿ღ★、资产包括任何形式的资金或者资产918博天堂(中国区)AG旗舰厅◈✿ღ★，◈✿ღ★，不论是有形资产或者无形资产◈✿ღ★，动产或者不动产◈✿ღ★，包括但不限于银行存款博天堂918AG◈✿ღ★、票据◈✿ღ★、邮政汇票◈✿ღ★、保单◈✿ღ★、提单◈✿ღ★、仓单◈✿ღ★、信用证◈✿ღ★，股票◈✿ღ★、债券及其他证券◈✿ღ★，房屋◈✿ღ★、土地◈✿ღ★、车辆◈✿ღ★、船舶◈✿ღ★、货物918博天娱乐官网◈✿ღ★，◈✿ღ★，石油等经济资源◈✿ღ★，其他以电子或者数字形式证明资产所有权◈✿ღ★、其他权益的法律文件◈✿ღ★、证书等◈✿ღ★，潜在可用于获取资金◈✿ღ★、商品或者服务的任何其他资产◈✿ღ★，以及资产产生的孳息和其他收益◈✿ღ★。

　　第三十条本办法由中国人民银行会同外交部基金管理◈✿ღ★，◈✿ღ★、公安部◈✿ღ★、国家安全部◈✿ღ★、司法部◈✿ღ★、财政部◈✿ღ★、住房城乡建设部◈✿ღ★、市场监管总局解释◈✿ღ★。

　　第三十一条本办法自2026年2月16日起施行台服暗黑3◈✿ღ★。《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号）同时废止◈✿ღ★。